نتائج اجتماع الجمعية العمومية العادية رقم 1


بناءً على النظام الأساسي للشركة فقد انعقد اجتماع الجمعية العامة العادية رقم (1) عن بعد في يوم الأربعاء الموافق 17 أغسطس 2022م في تمام الساعة 4:00 مساءً برئاسة رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد بن صالح السحيباني وبحضور السيد/ ايمن بن علي المغربي سكرتيرا للجمعية وجامع للأصوات وقد اعلن اكتمال النصاب اللازم لعقد الاجتماع حيث حضر مساهمون يمثلون (1,080,000) سهم تمثل نسبة (90%) من اجمالي رأس المال البالغ (12،000،000) سهم بالتالي فإن انعقاد الجمعية صحيحا وفق لنص المادة (62) من نظام الشركات ومن ثم طلب رئيس الجمعية من سكرتير الجمعية تلاوة بنود جدول الاجتماع بعد ذلك فتح باب النقاش وطلب رئيس الجمعية من المساهمين التصويت على بنود جدول الاعمال وكانت نتيجة التصويت على النحو التالي:-

  1. عرض ومناقشة القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2021م والمصادقة عليها. (تمت الموافقة)
  2. سماع تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2021م والموافقة عليه. (تمت الموافقة)
  3. إبراء ذمة مجلس الإدارة من المسؤولية عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2021م. (تمت الموافقة)
  4. اعتماد مكافآت الحضور لأعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة وامين السر. (تمت الموافقة)
  5. اعتماد اللوائح التنظيمية (لائحة الحوكمة/ لائحة السياسة الداخلية). (تمت الموافقة)
  6. التصويت على اعتماد مكتب المراجعة الخارجي. (تمت الموافقة بغالبية الأصوات على اختيار مكتب خالد الكنهل)
  7. الموافقة على تعيين أعضاء لجنة المراجعة. (تمت الموافقة)

وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة 4:30 مساء حيث قدم رئيس الجمعية الشكر لجميع الحاضرين على المشاركة وحضورهم هذا الاجتماع.

ولمزيد من المعلومات يرجى التواصل عبر الهاتف: 0114830044 تحويله 210 أو عبر البريد الإلكتروني ir@androomeda.com

.......